Валютный контроль

Валютный контроль

Проследим, чтобы не было нарушений валютного законодательства

Многолетний опыт

Расскажем обо всех изменениях валютного законодательства

Выгодные условия

Комиссия за валютный контроль от 0,15%

Работаем быстро

Оперативно открываем счет, ставим контракты на учет, зачисляем денежные средства

 

Что такое валютный контроль

Валютный контроль — это процедура, которую необходимо пройти клиенту банка, чтобы подтвердить, что при совершении валютных операций компания соблюдает валютное законодательство РФ.

Мы поможем вам разобраться во всех требованиях, расскажем, как не потерять на штрафах и нарушениях, будем держать в курсе законодательных изменений.

 

Преимущества валютного контроля
Преимущества валютного контроля
  • Проверяем соблюдение порядка представления подтверждающих документов
  • Проверяем контракты, соблюдение порядка и сроков предоставления документов
  • Предупреждаем, если что-то не так, чтобы избежать штрафов
  • Уведомляем о зачислении средств через интернет-банк

Оформите онлайн заявку на открытие валютного счета

1

Заполните онлайн-заявку

Заполните заявку и бесплатно получите номер расчётного счёта

2

Подготовьте документы

Рассмотрим заявку и пришлем список документов на эл. почту

3

Подпишите документы

В офисе банка подпишем документы и откроем счёт

Оформите онлайн заявку на открытие валютного счета

Введите телефон

Мобильный телефон некорректно заполнен

На этот номер мы отправим СМС с кодом

Поле обязательно для заполнения

Ваши данные
защищены

Введите код из сообщения

Запросить код повторно можно через

01:45

Процент заполнения

30% за 1-й шаг

0%

Телефон
Общая информация

Вас может заинтересовать

Конверсионные операции

Покупка и продажа валюты для корпоративных клиентов по выгодному курсу

Валютный контроль

Оказание консультационных услуг по вопросам применения валютного законодательства

Бесплатно

Постановка контракта на учет (со счета клиента в день оказания услуги)

1500 ₽

Открытие счета в иностранной валюте

Бесплатно

Комиссия за валютный контроль

0,15% от суммы платежа/поступления (минимум 500 ₽)

Документы

Скачать все

Вопрос - ответ

Зачем нужен валютный счет?

Валютный счет необходим для расчетов с зарубежным контрагентом в иностранной валюте. Выбор валютного счета зависит от того, в какой валюте будут осуществляться поступления или отправка платежей иностранному партнеру.

Почему для работы с валютой открываются два счета: текущий и транзитный?

Текущий валютный счет необходим для отправки платежей в иностранной валюте.
Транзитный валютный счет предназначен для получения платежей в иностранной валюте, поэтому иностранному контрагенту передаются реквизиты именно этого счета.
Денежные средства, поступившие на транзитный валютный счет, после проведения валютного контроля подлежат перечислению на текущий валютный счет на основании подтверждающих документов по сделке (контракт, договор, инвойс).

Сколько стоит открытие валютного счета?

Открытие валютных счетов в АО КБ «Хлынов» бесплатно. Открыть можно любое количество счетов.

Что такое валютный контроль и зачем он нужен?

По закону коммерческие банки обязаны проверять валютные операции своих клиентов и при выявлении нарушений сообщать в Центральный Банк РФ. Клиент может получить штраф за допущенные нарушения. Чтобы этого не произошло, валютный контроль в АО КБ «Хлынов» консультирует и помогает клиентам соблюдать валютное законодательство.
Более подробно о валютном контроле можно прочитать в 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкции Банка России 181-И.

За что можно получить штраф при осуществлении валютных операций?

  • за осуществление незаконных валютных операций;
  • предоставление резидентом в налоговый орган с нарушением срока и/или не по форме Уведомления об открытии/закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) за пределами РФ;
  • непредоставление резидентом в налоговый орган Уведомления об открытии/закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) за пределами РФ;
  • за нарушение сроков поступления денежных средств по выполненным резидентом обязательствам;
  • за нарушение сроков возврата аванса при неисполненных обязательствах нерезидента;
  • за нарушение сроков предоставления подтверждающих документов по операциям;
  • за нарушение сроков предоставления информации о контракте, требующем постановки на учет;
  • за непредоставление информации об изменениях в контракте, состоящем на учете в банке;
  • за постановку контракта на учет в нескольких банках;
  • за нарушение порядка перевода контракта на учет в другой банк.

Как избежать штрафа за валютные операции?

Необходимо соблюдать требования нормативных актов по валютному контролю (Федеральный закон 173-ФЗ, Инструкция Банка России 181-И, Инструкция ЦБ РФ 30.03.2004 № 111- И, др.)

АО КБ «Хлынов» помогает клиентам избежать штрафов, эксперты банка бесплатно консультируют по вопросам валютного законодательства. Ключевыми преимуществами АО КБ «Хлынов» являются решение сложных вопросов и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Кто осуществляет валютный контроль?

Валютный контроль в нашей стране осуществляется:
  • Правительством Российской Федерации;
  • Органами валютного контроля (Центральный Банк РФ, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба);
  • Агентами валютного контроля (Уполномоченные банки).

Какие операции в валюте РФ подлежат валютному контролю?

Валютному контролю подлежат:

  • исходящие платежи в пользу нерезидентов;
  • платежи на счета резидентов в иностранных банках;
  • поступления от нерезидентов и поступления в рублях РФ со счетов резидентов в иностранных банках.

В какой срок нужно предоставить в банк контракт, по которому поступили средства?

Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на счет

Какие документы могут потребоваться для валютного контроля?

  • Контракт (договор);
  • Инвойс (счет, счет-фактура);
  • ТТН (товарно-транспортная накладная);
  • ДТ (декларация на товары).

Что такое код валютной операции?

Код валютной операции - это код, который соответствует наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

Нужно ли отчитываться в Банк по операции, если контракт не заключался?

Если операция (платеж или поступление) проходит по сделке, общая сумма которой не превышает эквивалент 600 тысяч рублей, документы предоставлять не обязательно. В остальных случаях нужны подтверждающие документы, даже если контракт по сделке не заключался.

В каких случаях требуется постановка контракта на учет?

Требование о постановке контракта (кредитного договора) на учет распространяется на:

  • экспортные контракты, сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 10 млн. рублей, согласно официальному курсу ЦБ РФ на дату контракта;
  • импортные контракты и кредитные договоры, сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, согласно официальному курсу ЦБ РФ на дату контракта (договора).

Банк, в котором контракт на учете, попал под санкции. Как продолжить работу по данному контракту?

В соответствии с действующим законодательством допускается проведение расчетов по внешнеторговым контрактам/кредитным договорам, состоящим на учете в уполномоченном банке, через счета, открытые в ином банке. Для проведения такого платежа необходимо представить:

  • контракт (Договор);
  • ВБК на текущую дату (ведомость банковского контроля);
  • иной обосновывающий документ (при наличии).

Возможно ли осуществлять расчеты по контракту в валюте отличной от валюты контракта?

Да, возможно.

Если контракт уже действующий, то возможно заключение дополнительного соглашения с контрагентом о вводе иной валюты платежа, удовлетворяющей потребностям обеих сторон, с обязательным указанием условий курса пересчета валюты платежа в валюту контракта.

Для вновь заключаемых контрактов рекомендуется сразу прописать валюту контракта и валюту платежа, с указанием условий курса пересчета в валюту контракта.

Что такое ожидаемый срок и срок возврата аванса?

Ожидаемый срок - это срок, в который контрагент должен выполнить взятые на себя обязательства. Обычно в контракте фиксируется срок до предполагаемой поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) при осуществлении аванса (импорт) или получения оплаты при предоставлении резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты (экспорт).

Срок возврата аванса - это срок, в который иностранный контрагент обязан вернуть полученный аванс в случае нарушения ожидаемого срока поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ). На практике срок возврата аванса включает в себя срок на прохождение платежа по возврату средств, таким образом срок возврата аванса бывает чуть больше ожидаемого срока или равен ему.

В чате

Напишите нам, мы онлайн

В отделении

Обратитесь в отделение Банка по вопросам ВЭД бизнеса

Нашли ли вы то, что искали?