Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО КБ «Хлынов»	
1.3. Место нахождения эмитента	610002, г.Киров, ул. Урицкого, 40	
1.4. ОГРН эмитента	1024300000042	
1.5. ИНН эмитента	4346013603	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00254В	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1748	
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование 
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «16» июня 2021 г. Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40, АО КБ «Хлынов». 
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» июня 2021 г. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (т.е. 15.06.2021 г. включительно).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2021 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета банка за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Об утверждении распределения прибыли за 2020 год и о дивидендах.
3. О выплате вознаграждения/компенсации членам совета директоров АО КБ «Хлынов».
4. О вознаграждении членам ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
5. Об утверждении изменений №4, вносимых в устав коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество), АО КБ «Хлынов»
6.  Об утверждении изменений и дополнений №1 в Положение об общем собрании акционеров коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) (редакция 1)
7. Об утверждении изменений и дополнений №4 в Положение о принципах корпоративного управления коммерческого банка «Хлынов» (акционерное общество) АО КБ «Хлынов» (редакция 4)
8. Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5)
9. Об утверждении внешнего аудитора АО КБ «Хлынов».
10. Об избрании ревизионной комиссии АО КБ «Хлынов».
11. Об избрании счетной комиссии АО КБ «Хлынов».
12. Об избрании членов совета директоров АО КБ «Хлынов».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни по предварительной записи (телефон для записи (8332)252-777, доб.56-01) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Киров, ул. Урицкого, 40, с 9-00 до 16-00.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10100254B от 20.01.1995, ISIN RU000A0JPFB0.	

3. Подпись	
  3.1. Председатель правления			И.П. Прозоров		
	(подпись)				
  3.2. Дата “	13	”	мая	20	21	г.	М.П.