• за осуществление незаконных валютных операций;
• предоставление резидентом в налоговый орган с нарушением срока и/или не по форме Уведомления об открытии/закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) за пределами РФ;
• непредоставление резидентом в налоговый орган Уведомления об открытии/закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) за пределами РФ;
• за нарушение сроков поступления денежных средств по выполненным резидентом обязательствам;
• за нарушение сроков возврата аванса при неисполненных обязательствах нерезидента;
• за нарушение сроков предоставления подтверждающих документов по операциям;
• за нарушение сроков предоставления информации о контракте, требующем постановки на учет;
• за непредоставление информации об изменениях в контракте, состоящем на учете в банке;
• за постановку контракта на учет в нескольких банках;
• за нарушение порядка перевода контракта на учет в другой банк.

Необходимо соблюдать требования нормативных актов по валютному контролю (Федеральный закон 173-ФЗ, Инструкция Банка России 181-И, Инструкция ЦБ РФ 30.03.2004 № 111- И, др.)

АО КБ «Хлынов» помогает клиентам избежать штрафов, эксперты банка бесплатно консультируют по вопросам валютного законодательства. Ключевыми преимуществами АО КБ «Хлынов» являются решение сложных вопросов и индивидуальный подход к каждому клиенту.

• Правительством Российской Федерации;
• Органами валютного контроля (Центральный Банк РФ, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба);
• Агентами валютного контроля (Уполномоченные банки).

Валютному контролю подлежат:

• исходящие платежи в пользу нерезидентов;
• платежи на счета резидентов в иностранных банках;
• поступления от нерезидентов и поступления в рублях РФ со счетов резидентов в иностранных банках.

• Контракт (договор);
• Инвойс (счет, счет-фактура);
• ТТН (товарно-транспортная накладная);
• ДТ (декларация на товары).

Требование о постановке контракта (кредитного договора) на учет распространяется на:

• экспортные контракты, сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 10 млн. рублей, согласно официальному курсу ЦБ РФ на дату контракта;
• импортные контракты и кредитные договоры, сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 3 млн. рублей, согласно официальному курсу ЦБ РФ на дату контракта (договора).

В соответствии с действующим законодательством допускается проведение расчетов по внешнеторговым контрактам/кредитным договорам, состоящим на учете в уполномоченном банке, через счета, открытые в ином банке. Для проведения такого платежа необходимо представить:

• контракт (Договор);
• ВБК на текущую дату (ведомость банковского контроля);
• иной обосновывающий документ (при наличии).

Да, возможно.

Если контракт уже действующий, то возможно заключение дополнительного соглашения с контрагентом о вводе иной валюты платежа, удовлетворяющей потребностям обеих сторон, с обязательным указанием условий курса пересчета валюты платежа в валюту контракта.

Для вновь заключаемых контрактов рекомендуется сразу прописать валюту контракта и валюту платежа, с указанием условий курса пересчета в валюту контракта.

Ожидаемый срок - это срок, в который контрагент должен выполнить взятые на себя обязательства. Обычно в контракте фиксируется срок до предполагаемой поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) при осуществлении аванса (импорт) или получения оплаты при предоставлении резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты (экспорт).

Срок возврата аванса - это срок, в который иностранный контрагент обязан вернуть полученный аванс в случае нарушения ожидаемого срока поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ). На практике срок возврата аванса включает в себя срок на прохождение платежа по возврату средств, таким образом срок возврата аванса бывает чуть больше ожидаемого срока или равен ему.